上海艾錄包裝股份有限公司
2020年年度股東大會決議

上海艾錄包裝股份有限公司(下稱“股份公司”或“公司”)于2021年3月31日向各位股東發出了召開公司2020年年度股東大會的通知。2021年4月20日,公司2020年年度股東大會在公司會議室召開,出席會議股東共計6名(其中,現場出席會議股東共計6名,無記名網絡投票方式出席會議股東共計 0 名),代表有效表決權股份 180,270,936 股,占公司有效表決權股份總數的 51.22 %。本次會議由公司董事會召集,董事長陳安康主持,公司全體董事、監事、高級管理人員參加了本次會議,本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
與會股東經認真審議,通過如下決議:

一、 審議通過了《關于公司<2020年度董事會工作報告>的議案》
表決結果: 180,270,936 股同意,占出席會議有效表決權股份總數的 100 %; 0 股反對; 0 股棄權。

二、 審議通過了《關于公司<2020年度監事會工作報告>的議案》
表決結果: 180,270,936 股同意,占出席會議有效表決權股份總數的 100 %; 0 股反對; 0 股棄權。

三、 審議通過了《關于公司<2020年度財務決算報告>的議案》
表決結果: 180,270,936 股同意,占出席會議有效表決權股份總數的 100 %; 0 股反對; 0 股棄權。

四、 審議通過了《關于公司<2021年度財務預算報告>的議案》
表決結果: 180,270,936 股同意,占出席會議有效表決權股份總數的 100 %; 0 股反對; 0 股棄權。

五、 審議通過了《關于公司2020年度利潤分配方案的議案》
表決結果: 180,270,936 股同意,占出席會議有效表決權股份總數的 100 %; 0 股反對; 0 股棄權。

六、 審議通過了《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構的議案》
表決結果: 180,270,936 股同意,占出席會議有效表決權股份總數的 100 %; 0 股反對; 0 股棄權。

七、 審議通過了《關于提請股東大會授權董事會決定公司及子公司購買理財產品的議案》
表決結果: 180,270,936 股同意,占出席會議有效表決權股份總數的 100 %; 0 股反對; 0 股棄權。

八、 審議通過了《公司2020年度董事、監事、高級管理人員薪酬、獨立董事津貼情況及2021年預計薪酬情況》
表決結果: 180,270,936 股同意,占出席會議有效表決權股份總數的 100 %; 0 股反對; 0 股棄權。

九、 審議通過了《關于2021年度公司及控股子公司向金融機構申請授信額度的議案》
表決結果: 180,270,936 股同意,占出席會議有效表決權股份總數的 100 %; 0 股反對; 0 股棄權。

上海艾錄包裝股份有限公司董事會
2021年4月20