上海艾錄包裝股份有限公司
第三屆董事會第十一次會議決議

2021 年5月27日,上海艾錄包裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十一次會議在 公司會議室 召開。本次會議應到董事9名,實到董事9名,公司監事會成員以及高級管理人員列席會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定,合法有效。經與會董事認真審議,一致通過如下決議:

一、審議并通過《關于公司購買資產的議案》
表決結果:同意票 9 票;反對票 0 票;棄權票 0 票。

二、審議并通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
表決結果:同意票 9 票;反對票 0 票;棄權票 0 票。

上海艾錄包裝股份有限公司董事會
2021年5月27日